仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则》第十一条规定于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、微信信息等 方式送达给全体董事，本次会议召集人林培青先生已于本次会议上作出说明，全 体董事对此予以认可。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参 加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本 ...