市场扩张和并购 - 2024年7月25日公司拟现金收购佳超科技51%股权并签署意向协议[5] - 交易对手方简伟民、贺建国等分别持股34.80%、28.20%等[5] - 佳超科技注册资本625万元，股东认缴资本分别为217.5万元、176.25万元等[7] - 标的公司整体预估值暂定为45000万元，交易标的最终作价参考评估和审计报告确定[14] - 股权交易总额预估值暂定为22950万元[16] - 公司以现金方式分期支付股权转让款，分四期支付，第一期9180万元，后三期各4590万元[16][17] - 本次交易预计不构成关联交易和重大资产重组[5] - 股权收购事项尚需签署正式协议并经董事会及/或股东大会批准[5] 未来展望 - 2024 - 2027年承诺主营业务收入分别为50000万元、60000万元、72000万元、86000万元，合计268000万元[18] - 2024 - 2027年承诺扣非净利润分别为3200万元、4000万元、4800万元、5600万元，合计17600万元[18] - 若业绩承诺达标，双方可协商剩余49%股权收购[26] 其他新策略 - 若实际主营业务收入和扣非净利润未达承诺指标，按不同情况调整交易价款或补偿[19][20][21][22][23] - 若特定时间未完全回收应收账款，卖方就差额补偿[24] - 业绩承诺期内，标的公司扣非净利润超承诺总数20%以上，对核心人员奖励[27] - 标的公司董事会买方占3席，卖方占2席，决议过半数通过[28] - 意向协议签订后6个月内，卖方不再对外转让股权，排他期内不得与第三方接触类似交易[30][34] - 交易完成后5年内，卖方保证团队稳定，核心骨干遵守竞业禁止义务[30] - 过渡期买方对标的公司重大决策有不同参与权[33] - 聘请中介机构成本与费用由卖方承担[35] - 业绩承诺期满后买方对标的资产进行减值测试，卖方可能需另行补偿[25] - 卖方违约需支付违约金，各卖方承担连带责任[36][37] - 意向协议有效期和排他期为6个月，超6个月可协商延长[36] - 标的公司评估基准日前未分配利润归全体股东，协议签订至收购后未经买方同意不分配利润[37] - 因协议争议协商不成提交东莞仲裁委员会裁决[39]