会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部参加[4] - 公司董事会拟于2024年05月17日召开2023年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[27] 报告审议 - 审议通过2023年度总经理工作报告等多项报告，部分需提交2023年度股东大会审议[5][7][8][9][11][12][26] 审计与分红 - 同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需提交2023年度股东大会审议[15] - 拟以2023年12月31日股份总数468,797,434股为基数，每10股派发现金红利0.20元，需提交2023年度股东大会审议[16] 资金与制度 - 公司拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月[20][21] - 多项管理制度修订议案获董事会同意，部分需提交2023年度股东大会审议[22][23][24][25] 其他 - 《董事、高级管理人员薪酬考核方案（2024年度）》提交2023年度股东大会审议[19] - 审议通过2023年度日常关联交易确认和2024年度额度预计，需提交2023年度股东大会审议[18]