会议相关 - 2024年4月12日发出会议通知及议案，4月22日召开第五届董事会第四次会议[2] - 拟于2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[29] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][17][18][19] - 《关于2024年董事薪酬及独立董事津贴的议案》表决结果为同意3票，6位非独立董事回避表决[20] - 审议通过2024年高级管理人员薪酬议案[22] 财务安排 - 拟以总股本23840万股扣减回购专用证券账户股份余额为基数，每10股派发现金红利1.82元[10] - 拟将两个募投项目终止，剩余募集资金永久补充流动资金[13] - 拟将两个募投项目建设完成期限延长至2026年6月[14] - 拟使用不超过25000万元闲置募集资金和不超过100000万元自有资金进行现金管理[15] - 公司及子公司拟向银行申请不超过50000万元综合授信额度，期限12个月[17] 审计相关 - 聘请大信会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并出具标准无保留意见报告[5] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计服务机构，聘期1年[23] 其他事项 - 完成2024年第一季度报告编制工作[25] - 拟注销2021年回购方案剩余的1,641,000股回购股份[26] - 公司独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币(含税)，按月平均发放[21]