会议情况 - 2023年公司召开3次董事会、3次股东大会[4] - 2023年召开3次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次提名委员会[7] 董事会决议 - 2023年4月24日第四届董事会第十六次会议对十一个事项发表独立意见[6] - 2023年8月18日第四届董事会第十七次会议对《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表独立意见[6] - 2023年10月24日第四届董事会第十八次会议对四个事项发表独立意见[6] 独立董事意见 - 2023年4月24日，独立董事对向力合检测增资暨关联交易事项发表事前认可和独立意见，同意该事项[15] - 2023年4月24日，独立董事认为《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观，公司内控有效[17] - 2023年4月24日，独立董事对续聘2023年度审计机构发表事前认可和独立意见，同意续聘[18] - 2023年10月24日，独立董事同意6名第五届董事会非独立董事候选人提名[19] - 2023年10月24日，独立董事同意3名第五届董事会独立董事候选人提名[21] - 2023年4月24日，独立董事同意2023年董事薪酬及独立董事津贴事项[22] - 2023年4月24日，独立董事同意2023年高级管理人员薪酬[23] 激励计划 - 2023年4月24日公司同意调整2021年限制性股票激励计划授予价格[24] - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，135名激励对象可归属160万股限制性股票[25] - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，135名激励对象对应160万股限制性股票取消归属并作废[26] 其他 - 《上市公司独立董事管理办法》自2023年9月4日施行，施行之日至任期未公司无需独立董事专门会议审议事项[9] - 2023年度担任独立董事期间无提议召开董事会等情况发生[10] - 2023年独立董事多次对公司进行现场考察，了解生产经营、财务等情况[13] - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多项报告，财务信息真实准确[16] - 独立董事刘爱明于2023年11月离任[28]