内部控制评估 - 大信会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[8] - 公司董事会认为内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷[13] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[13] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[14] 制度建设 - 公司制定规范治理结构仪式规则[14] - 公司设立审计监察部开展内审工作[17] - 公司建立人力资源及绩效考核体系[18] - 公司宣扬企业文化精神[19] - 公司执行规范资金活动制度[20] - 公司执行采购等多项制度[24][25] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[28] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报<1.5%或利润总额3%≤错报<5%[28] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报<资产总额1%或<利润总额3%[28] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为评价期内净损失≥最近审计净资产1%[31] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%≤净损失<1%[31] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为净损失＜0.5%[31] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35] 高风险领域 - 公司重点关注资金等六个高风险领域[26]