证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-050 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 2. 本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持。本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》； 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出第十三届董事会第十五次会议通知。 公司于 2022 年曾向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限 ...