证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-052 北京指南针科技发展股份有限公司 2.本次董事会于 2023 年 8 月 28 日以现场结合视频方式召开。 3.本次董事会由董事长顿衡先生召集和主持。本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出第十三届董事会第十四次会议通知。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 ...