北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，根据《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人 独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司 章程的规定;未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们 现就相关事项发表独立意见如下: 一、关于《北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的独立意见 （一）《北京指南针科技发展股份有限公司2023年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的拟定、审议流程符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章及规范性文 件的规定。 （二）未 ...