易天股份:关于2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:300812 证券简称:易天股份 公告编号:2023-056 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 一、会议召开情况 1、会议通知情况 期二)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、会议地点:深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾股份商务大厦 201 室, 易天股份会议室。 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人:公司董事会 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 八次会议于 2023 年 8 月 29 日审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》,决定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 19 日 ...