证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-057 深圳市易天自动化设备股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴天才先生为公司第三 届董事会非独立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了公司第三届董事第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三 届董事会非独立董事的议案》。公司董事会原董事陈飞先生因个人原因申请辞去 公司董事职务，辞职后陈飞先生不在公司担任其他任何职务。为保证公司董事会 工作更具完整性、连续性，在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任董 事之前，陈飞先生继续履行董事职责。为确保公司董事会工作的正常运作，根据 《公司 ...