证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-067 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 久性补充流动资金的议案无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高 军鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的议案》 经审议，董事会认为：公司对募集资金投资项目"研发中心建设项目"已实 施完毕，满足结项条件。将节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际生 产经营需要做出的谨慎决 ...