证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-057 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2023 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意深圳中富电路股份有限公司 ...