会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事应参加8次，实际出席8次[2] - 2023年召开2次股东大会会议，独立董事列席会议[4] 议案表决 - 2023年独立董事对提交董事会的议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情况[3] - 2023年独立董事就多个议案发表事前认可意见及独立意见，涉及募集资金等事项[6][7] 职务任期 - 独立董事担任第二届董事会薪酬与考核、审计委员会召集人等职务，任期至2025年12月5日[8] 履职情况 - 2023年独立董事积极与公司内审部及会计师事务所沟通，了解工作进展[10] - 独立董事通过多种方式深入了解公司生产经营、内控和财务状况[11] - 独立董事严格履职，维护公司和股东尤其是中小股东利益[12] 会议决议 - 2023年4月21日通过实际控制人为公司及子公司提供关联担保议案[13] - 2023年8月29日通过子公司未来一年日常关联交易预计议案[13] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] 其他事项 - 2023年度未更换会计师事务所，4月21日通过拟续聘议案[15] - 2023年4月21日通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案议案[17] - 2023年度独立董事未有提议召开董事会等情况[18] - 2023年度公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况[18] - 2023年度公司未发生收购或被收购相关事项[18]