业绩总结 - 截止2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度[33] 其他新策略 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 设计三横六纵人才发展体系，制定两项人才发展计划[9] - 以“清洁大中国、环保大中国、美丽大中国”为理念建设企业文化[11] - 制定完善采购管理制度保障采购业务[13] - 成立城市服务项目风险控制委员会[14] - 建立规范资产管理责任制度，岗位分离[15] - 对资产定期盘点并处理差异，资产处置有审批制度[15] - 制定资金和募集资金管理制度[16] - 设立投资委员会控制投资风险[17] - 建立对外担保内部控制[18] - 建立完备关联交易决策制度[20] - 严格编制财务报表，重视财务报告分析[21] - 法务风控部负责多项法务事务[22] - 建立信息规章制度和传递机制[23] - 建立多项制度规范信息披露工作[24] 数据相关 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：经营收入潜在错报，一般＜0.5%，重要0.5% - 1%，重大≥1%；资产总额同理[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失，一般＜0.5%，重要0.5% - 1%，重大≥1%[29]