会议信息 - 公司第三届董事会2024年第三次会议于2024年7月1日下午15:00召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席董事8名[2] 股份持有 - 周明直接持有公司股份1,080,000股，占比0.27%[3] - 周平间接持有公司股份181,991,975股，持股比例为45.658712%[19] - 王东焱直接持有公司股份9,862,704股，占比2.47%[20] - 周聪直接持有公司股份108万股，占比0.27%[22] 选举与薪酬 - 选举第四届董事会非独立董事候选人表决结果均为同意8票[4] - 选举第四届董事会独立董事候选人表决结果均为同意8票[7] - 第四届董事会非独立董事薪酬议案表决结果为同意5票[8] - 第四届董事会独立董事津贴标准为税前人民币8万元/年[9] - 第四届董事会独立董事薪酬议案表决结果为同意6票[9] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期一年[10] - 续聘会计师事务所议案表决结果为同意8票[11] 人员任职 - 杨波于2021年7月23日至今担任公司副总经理[23] - 华晓锋于2023年4月至今担任公司财务总监[26] - 甘毅于2021年7月22日至今担任公司独立董事[31] - 李榕于2021年7月22日至今担任公司独立董事[32] - 刘俏于2021年8月至今任深圳市今天国际物流技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务总监[35] 关联关系 - 甘毅、李榕、刘俏与公司董监高无关联关系[31][35][36] - 甘毅、李榕、刘俏未在持股5%以上有表决权股份的股东、实控人及关联方单位工作[31][35][36] - 甘毅、李榕、刘俏最近五年未在控股股东与实控人控制的企业担任董监高[31][35][36] - 甘毅、李榕、刘俏任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[31][35][36] 其他关联 - 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司自2015年5月14日起受同一实际控制人控制[22] - 深圳美丽城乡规划设计有限公司自2020年4月8日起受同一实际控制人控制[22]