债券持有人会议召集 - 债券持有人单独或合计持有本期债券总额10%以上可书面提议召开[11,13] - 公司董事会或债券受托管理人应30日内召开会议[13] - 会议召开15日前公告并发出通知，紧急召集有不同披露时间要求[13] - 公司董事会、债券受托管理人等可书面提议召开[13] 债券持有人权利义务 - 可转换公司债券持有人有权享有约定利息[5] - 有义务依认购数额缴纳认购资金[7] 会议权限与情形 - 会议权限包括对变更《可转债募集说明书》重要约定等事项决议[8] - 十二种情形应召集债券持有人会议[11] 会议相关规定 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上有权发通知或提临时议案[14][17] - 变更会议时间等，召集人应提前5个交易日公告[14] - 债权登记日在会议召开前10日至3日前[15] - 临时提案人提前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[17] - 授权委托书在会议召开24小时前送交召集人[20] 会议主持与列席 - 未履职且未推举主持，由持有未偿还债券表决权最多者主持[23] - 应10%以上债券持有人要求，公司委派董事或高管列席[24] 表决权与决议 - 持有公司5%以上股份股东等无表决权[28] - 重大事项议案需三分之二以上有表决权持有人同意生效[29,30] - 一般表决事项需超二分之一出席有表决权持有人同意有效[30] - 公司董事会2个交易日内公告决议[32] 简化程序 - 回购减资低于5%、协商同意、持有人不超4名且书面同意可简化[34][35] - 10%以上债券持有人异议可终止简化程序[35] 其他规定 - 公告方式为深交所网站等[40] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[40] - 争议在公司住所所在地法院诉讼解决[40] - 规则经股东大会通过后生效，赎回或转股后失效[40] - 规则由公司董事会负责解释[41]