东岳硅材:监事会决议公告
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2023-064 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十 五次会议(以下简称"监事会"),于 2023 年 8 月 12 日以书面通知的方式向全 体监事发出通知,并于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,保荐机构代表列席了本次会议。 本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定,程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议,监事会认为:公司已按《公司法》、《深圳证 ...