证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-063 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议（以下简称"董事会"），于 2023 年 8 月 12 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王维东先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次 会议有关事项的独立意见。 特此 ...