证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-052 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王维东 先生、张哲峰先生、郑建青先生、伊港先生、王海波先生、李明先生 6 人为公司 第三届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，提名潘素娇女士、邱化玉先生、张羽君女士 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 ...