证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-063 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事。2024 年 3 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举产生第三届监事会 职工代表监事。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席，聘任公司高级 管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作已经 完成，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： （一）非独立董事：王维东（董事长）、张哲峰、郑建青、伊港、王海波、 李明； （二）独立董事：潘素娇（会计专业人士） ...