公司基本信息 - 公司注册资本为120,000万元人民币[5] - 公司于2024年8月15日取得淄博市市场监督管理局核发的《营业执照》[5] - 公司股票于深交所上市，代码为“300821”[6] 激励计划概况 - 2024年10月7日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[10] - 首次授予激励对象共计363人[13] - 本激励计划拟授予限制性股票数量为2000万股，约占公司股份总额120000万股的1.67%[17] - 首次授予1905万股，约占公司股份总额120000万股的1.59%[17] - 预留95万股，约占公司股份总额120000万股的0.08%，占本激励计划拟授予股份总额的4.75%[17] 激励对象获授情况 - 董事长王维东获授限制性股票120万股，占授予限制性股票总数的6.00%，占公司股份总额的0.10%[19] - 董事张哲峰获授限制性股票100万股，占授予限制性股票总数的5.00%，占公司股份总额的0.08%[19] - 董事、总经理苏琳获授限制性股票120万股，占授予限制性股票总数的6.00%，占公司股份总额的0.10%[19] - 董事、副总经理、总工程师伊港获授限制性股票120万股，占授予限制性股票总数的6.00%，占公司股份总额的0.10%[19] - 董事、董事会秘书、财务总监王海波获授限制性股票80万股，占授予限制性股票总数的4.00%，占公司股份总额的0.07%[19] 激励计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过48个月[22] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并完成公告，否则终止计划[23] - 预留部分须在激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[23] 归属期比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期比例为40%，第二个归属期比例为30%，第三个归属期比例为30%[25] - 若预留部分于2025年第三季度报告披露前授出，归属安排与首次授予一致；之后授出，第一个归属期比例为50%，第二个归属期比例为50%[27] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股5.90元[31] - 预留部分限制性股票的授予价格为每股5.90元[33] 授予与归属条件 - 限制性股票授予条件要求公司和激励对象未发生特定负面情形[34][35][36] - 限制性股票归属条件要求公司未发生特定负面情形[38] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[41] 考核指标与目标 - 本激励计划授予的限制性股票考核年度为2025 - 2027年，考核指标为营业收入或归母净利润[42] - 首次授予限制性股票2025年营业收入较2024年增长不低于5%，或归母净利润不低于8500万元[43] - 首次授予限制性股票2026年营业收入较2024年增长不低于10%，或归母净利润不低于9000万元[43] - 首次授予限制性股票2027年营业收入较2024年增长不低于15%，或归母净利润不低于9500万元[43] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核合格者归属比例为100%，不合格者为0%[45] 审议情况 - 2024年10月7日，董事会薪酬与考核委员会拟定并审议通过相关议案[47] - 2024年10月7日，第三届董事会第六次会议审议通过相关议案[47] - 2024年10月7日，第三届监事会第四次会议审议通过相关议案并出具核查意见[49] 后续程序 - 公司尚需履行公示激励对象等多项法定程序，股东大会表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[50] 资金来源与目的 - 激励对象参与计划资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[54] - 东岳硅材实施激励计划目的是完善治理结构、吸引人才等[55] 各方意见 - 监事会于2024年10月7日审议后认为激励计划有助于公司发展，同意实施[55] - 金杜认为激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反法规情形[55] 法律意见 - 截至法律意见书出具日，东岳硅材具备实施激励计划主体资格[57] - 《激励计划（草案）》内容符合《管理办法》相关规定[57] - 公司就激励计划已履行现阶段应履行法律程序，关联董事已回避表决[57] - 激励对象的确定符合《管理办法》有关规定[57] - 激励计划尚需履行相关法定程序后方可实施[57]