证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-085 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过电子通讯方式送达至各位 董事。 阿尔特汽车技术股份有限公司 2、本次董事会于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会 议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 第四届董事会第三十七次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出 ...