证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-118 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订及制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订公司制度的情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以 及修订后的《公司章程》，对公司制度进行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订的制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | | 3 | 《董事会战略委员会工作细则》 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 5 | 《董事会 ...