证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-124 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式在北京市北京经济技术开发区凉 水河二街 7 号院公司会议室召开。为了保证董事会工作的连续性，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式发出会 议通知。 会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。没有董事委托 其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。其中，以通讯表决方式出席会议的董事为刘剑女士、李立忠先生、 王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生。经全体董事推选，本次董事会由董事宣奇 武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召 ...