证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-035 天津锐新昌科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知已于 2023 年 8 月 13 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经董事会审议，通过了公司《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 半年度报告真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 ...