证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-061 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 10 月 24 日以 现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经董事会审议，通过了公司《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。第三季度报告真 实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 本议案已经董事会审计 ...