第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知已于 2024 年 2 月 24 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2024 年 3 月 6 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-009 天津锐新昌科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》。 公司独立董事意见如下： 公司此次对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中第二类限制 性股票股票来源的调整，符合《上市公司 ...