河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并向董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少须有二分之一的委员 为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...