会议安排 - 2024年4月2日书面通知，4月12日召开第三届董事会第二十三次会议[3] - 公司拟于2024年5月7日召开2023年年度股东大会[69] 利润分配 - 2023年度以总股本43,012.50万股为基数，每10股派现金红利0.232491元，合计派10,000,091.14元[16] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[40] 议案表决 - 多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[9][11][15][19][21][23][27][31][39][42][45][47][48][49][50][51][52][53] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》4票同意，0票反对，0票弃权，回避4票[36] - 《2024年度董事薪酬方案》董事全回避，直接提交股东大会[33] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[28] 制度修订 - 修订及制定部分治理制度，多项制度修订表决8票同意[46][54][55][56][57][59][60][61][62][63][64][65][66] - 《会计师事务所选聘制度》表决8票同意[67]