公司章程修订 - 公司拟修订公司章程，议案待股东大会审议[2] - 修订依据相关法律法规及公司实际情况[2] - 修订条款见《星辉环保材料股份有限公司章程修正案》[2] - 修订后公司章程同日披露于巨潮资讯网[2] - 董事会提请授权办理工商备案登记事宜[2] 董事监事相关规定 - 董事、监事候选人提名需征得同意并了解情况[3] - 候选人应作书面承诺并保证资料真实完整[3] - 选举独立董事需向深交所报送材料并说明情况[3] - 董事辞职生效条件及补选时间有新规定[10] 独立董事职权调整 - 独立董事特别职权有调整[10] - 行使部分职权需取得相应比例独立董事同意[11] 专门委员会规定 - 审计委员会由三至五名非高管董事组成，独立董事占多数[12] - 审计委员会审核多项工作，事项经多数同意后提交董事会[12] - 审计委员会定期及临时会议规定[12] - 审计委员会会议出席人数要求[12] - 薪酬与考核委员会组成及职责[12] - 提名委员会组成及职责[12] 关联交易规定 - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上需评估审计并提交股东大会[13] 利润分配规定 - 公司原则上每年进行一次年度利润分配，可中期分配[13] - 符合条件可增加现金分红频次[13] - 董事会审议利润分配预案后提交股东大会[14] - 股东大会审议前与股东交流，提供网络投票[14] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[14] - 独立董事可征集意见提分红提案[14] - 监事会监督董事会制定利润分配方案情况及程序[14] 其他规定 - 专门委员会可聘请中介，费用由公司承担[13] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[13][14]