独立董事会议规则 - 专门会议需全部独立董事参加，为履职召开[2] - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交审议[5] - 行使特别职权前需经讨论且过半数同意[6] 会议召集与通知 - 半数以上可提议召开，提前三天通知，同意可不受限[9] - 通知含召开时间、地点、方式等内容[10] 会议召开与表决 - 可现场、通讯或结合召开，过半数推举一人主持[11] - 过半数出席或委托出席方可举行，非独董列席无表决权[11] - 表决一人一票，记名投票，制作记录并签字确认[11] 会议记录与保密 - 记录包含讨论事项基本情况等内容[12] - 独立董事发表审核意见，对事项有保密义务[13]