本次股东大会议案业经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事第九次会 议审议通过；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月15日（星期五） 14:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十 次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）1 ...