浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其 他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主持，公司董事和高级管理人员列 席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 ...