内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 内部控制评价范围涵盖主要业务和事项，纳入单位资产和营收占比均为100%[17] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[18] - 公司实行总经理负责制，明确职责分工，建立考核制度[19] - 公司在审计委员会下设内审部开展内部审计、监督工作[20] 管理策略 - 人力资源管理以公司发展战略为目标制定规划[21] - 公司强化流程化组织运作，以客户为中心提高协作效率[21] 制度完善 - 公司完善关联交易、对外担保、募集资金等多项管理制度[31][32][33][35][36] 缺陷评价与整改 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[43][46] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已对其他缺陷制定整改方案[49][50] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[51]