股权与股本 - 2023年公司为21名激励对象归属第二类限制性股票82.95万股[1] - 公司总股本由136,340,000.00股变更为137,169,500.00股[1] - 公司注册资本由13,634万元变更为13,716.95万元[1] 担保与财务资助规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[4] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[4] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[5] 交易与重大事项审议 - 交易涉及资产总额等标准的交易需由股东会审议批准[5] - 公司一年内购买、出售重大资产等事项由股东大会以特别决议通过[6] 公司治理 - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬奖惩[7] - 公司董事会应设立审计委员会等专门委员会[7] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会前3日[7] 利润分配与资本变动 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[8][9] 公司章程修订 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》需股东大会审议[11] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案[11] - 《公司章程》新增部分条款，变更财务负责人表述等[10]