证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议通知于2023年8月11日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会 议于2023年8月21日在公司会议室以现场的方式召开；本次会议由董事长王振滔 先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年 半年度报告》（公告编号：20 ...