证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-002 成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于2024年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年1月6日以线上会议方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主 持，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所 ...