康华生物独立董事专门会议工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第一条 为了进一步完善成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《成 都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都康华 生物制品股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...