内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 管理体系 - 公司建立以股东大会等为主体的决策与经营管理体系[5] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 年初与经营团队签《目标责任书》明确考核目标[9] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金管理[11] - 建立销售与收款控制考核机制防控风险[12] - 制定《财务管理制度》规范核算与披露[14] - 制定《关联交易决策制度》保障股东权益[14] - 建立股东回报机制保证利润分配稳定[15] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额潜在错报划分等级[16][17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[18] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 企业价值观与创新 - 公司以“专注、专业、责任、坚持”为核心价值观[10] - 公司鼓励自主创新重视新技术研究[12]