委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，选举由全体董事过半数通过[4] 会议规则 - 会议由召集人召集，半数以上委员提议须召开[9] - 应提前三日通知全体委员，特殊情况可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[17] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意并提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[12] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[22] - 工作细则自董事会审议通过实施，解释权归董事会[13]