会议召集与通知 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] - 召开前三日发通知，全体一致同意可免除时限[5] 会议举行与表决 - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[7] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[7] 会议审议与提交 - 关联交易等事项审议通过后提交董事会[3] - 行使特别职权经审议且过半数同意[4] 其他规定 - 会议档案保存十年[9] - 公司为独立董事履职提供条件[9] - 出席人员对所议事项保密[9]