证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-011 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 12 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决方式进行。 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》 及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （四）本次董事会由董事长耿康铭（耿四化）召集和主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下 ...