内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2023年度公司按要求对内部控制进行独立评价并形成报告[6] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，下设4个专业委员会[10] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[10] - 公司建立董事会领导下的总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[11] 内部控制体系 - 公司设立综合管理中心等多个管理部门形成内部控制体系[12] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策并开展后续培训[14] - 公司制定《资金管理制度》等制度加强资金管理[19] - 公司制定《采购管理制度》等资产管理制度控制资产安全[20] - 公司设置独立会计机构，执行多项财务会计制度[21] - 公司制定《采购管理制度》明确采购流程内控规定[23] - 公司建立预算管理制度，明确预算编制等环节管理[25] - 公司设立法务部规范合同管理，确保合同有效履行[27] - 公司制定多项工程项目管理制度，成立工程运维部监督管理[28] - 公司运用协同办公系统整合运营层面，保障信息安全[29] - 公司制定《信息披露管理制度》，保证信息披露质量[31] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷为错报≥营业收入的3%等[33] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为错报≥资产总额的3%等[33] - 非财务报告内部控制营业收入缺陷造成财产损失重大缺陷为损失≥营业收入的3%等[36] - 非财务报告内部控制资产总额缺陷造成财产损失重大缺陷为损失≥资产总额的3%等[36] 缺陷评价定性标准 - 财务报告内部控制缺陷评价重大缺陷包括发现董监高重大舞弊等7种情况[34][35] - 财务报告内部控制缺陷评价重要缺陷包括未依照公认会计准则选择和应用会计政策等4种情况[35] - 非财务报告内部控制缺陷评价重大缺陷包括控制环境无效等7种情况[36][37] - 非财务报告内部控制缺陷评价重要缺陷包括间接影响战略规划的实施等4种情况[37] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39]