公司结构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] - 董事会下设4个专业委员会[5] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[6] - 设立综合管理中心等多个管理部门[7] 企业文化与核心 - 秉承“创意，呈现中国之美”的企业文化使命[8] - 坚持以“文化 + 科技”为创意核心[8] 管理机制 - 采购业务实行“统一领导、归口管理、分级负责”管理体制[20] - 年度预算先分解到各部门，再由财务部汇总调整形成[22] - 各项业务合同经多部门审核后报总经理审批[24] - 成立工程运维部对工程进行专项监督管理[25] - 运用协同办公系统覆盖各运营层面[26] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占2023年度合并报表对应总额100%[2][2] - 建立有效风险评估和决策风险评估机制[13] - 人力行政部会同财务部盘点公司财产最长间隔不超12个月[16] - 制定多项财务会计制度保障财务数据准确[17] - 2023年度严格执行信息披露制度履行披露义务[28] - 财务报告内控缺陷中营收或资产总额潜在错报≥3%为重大缺陷[29] - 非财务报告内控缺陷按财产损失与营收或资产总额比例划分等级[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] - 无其他内部控制相关重大事项说明[35] - 内控评价基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[36][37] - 保荐机构核查认为公司内控符合规定[38] - 公司在重大方面保持有效内部控制[38] - 董事会自我评价报告基本反映内控情况[38]