一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 以电子通信等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第 二十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 10 日下午 3:00 在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司 监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召 开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-098）。 特 ...