内容概况：汽车线缆是汽车电器的重要元器件之一，用于汽车的电能传输、信号传递和控制，是汽车工 业发展的关键组成部分。由于汽车内部是一个存在震动、摩擦、臭氧、油污、高热、寒冷和电磁辐射等 各种复杂条件的工作环境，要求汽车线缆具有耐热、耐寒、耐磨、耐油和抗干扰等各种功能，以保证汽 车行车安全。汽车线缆不同于其他类型线缆，是根据汽车的需求而专门设计和生产的。随着世界经济全 球化的发展、新能源汽车的推广以及汽车智能化水平的提高，汽车线缆行业在汽车产业中的地位越来越 重要。2017年至2020年间，我国汽车产销量受经济周期性调整、中美贸易摩擦等多重因素影响呈现下滑 态势，汽车线缆行业市场规模也相应收缩，至2020年降至133.4亿元。2021年以来，随着新能源汽车爆 发式增长、中国汽车品牌竞争力提升以及出口市场快速扩张，汽车产销量逐步恢复并带动线缆行业步入 复苏轨道。中国汽车线缆行业市场规模从2021年的149亿元增长至2024年的193.2亿元，年复合增长率达 9.05%。未来，伴随国民经济稳步发展与居民收入持续提升，汽车消费需求将进一步释放，为汽车线缆 行业奠定长期增长基础。同时，汽车智能网联化的深入推进，推动单车线 ...

公司治理与人事变动 - 公司非独立董事王凤女士因公司治理结构调整申请辞去董事职务 [1] - 王凤女士辞职后将继续担任公司财务总监职务 [1] - 公司于2025年12月10日召开2025年第二次职工代表大会 [1] - 经职工代表大会审议，选举王凤女士为公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 王凤女士新任职工代表董事任期自职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

人员变动 - 王凤因公司治理结构调整申请辞去董事职务，原定任期至2028年5月11日[2] - 公司2025年12月10日选举王凤为第四届董事会职工代表董事，任期至届满[3] 持股情况 - 截至公告披露日，王凤直接持有公司股份117,600股，持股比例0.06%[2][8] 工作履历 - 王凤曾在佳通、艾默生等多家公司任职财务相关工作[7]

公司业务进展 - 公司高速铜缆业务进展符合预期 [1] - 公司已完成56G、112G、224G三种传输速率的高速铜缆线材样品开发 [1] - 上述样品均通过了内部性能测试及部分客户的性能测试 [1] - 目前224G产品已实现小批量量产 [1]

公司业务进展 - 公司在新能源汽车领域的产品已进入比亚迪、特斯拉、吉利等新能源汽车品牌的供应链 [1] - 公司高速铜缆业务进展顺利，已完成56G、112G、224G三种传输速率的高速铜缆线材样品开发 [1] - 上述高速铜缆样品均通过了内部性能测试及部分客户的性能测试 [1] - 目前224G产品已实现小批量量产 [1] 战略合作与投资 - 公司与矩阵超智合作，旨在推进人形机器人业务的快速发展 [1] - 公司已经参股矩阵超智 [1]

新能源汽车客户与产品应用 - 公司产品已进入比亚迪、特斯拉、吉利、奔驰、通用、本田、日产、上汽大通、蔚来、理想、小米等整车厂商供应链 [2] - 公司产品可满足800伏、1000伏等高压平台需求，并向比亚迪、小米、吉利、理想、蔚来、问界、享界等国内大多数新能源品牌供货 [11][12] 高速数据线缆业务进展 - 已完成56G、112G、224G三种传输速率的高速铜缆线材样品开发，并通过内部及部分客户性能测试 [2] - 224G产品已实现小批量量产 [3] 墨西哥生产基地运营与订单 - 墨西哥生产基地已进入产能爬坡阶段，经营状况良好 [4] - 墨西哥子公司收到某国际知名汽车线束公司采购定点，2025年至2027年合计供货约164万公里，预计销售总额约10亿元人民币 [4] - 正与安波福、矢崎等传统大客户洽谈合作 [4] - 墨西哥生产基地产品主要供给当地设厂的世界知名汽车线束厂商，目前未受美国关税影响，且北美客户本地化采购需求正在增长 [5] 机器人业务布局与合作 - 公司于2025年3月正式设立机器人事业部门，布局机器人线缆行业 [6] - 已与上海矩阵超智系统集成有限公司签署战略合作协议，共同推进人形机器人业务发展，目标成为其在机器人线缆、线束、电池Pack、关节模组及整机组装等领域的重要供应商 [8] - 公司已参股矩阵超智 [8] 产能与项目投资情况 - 公司生产经营正常，客户需求旺盛 [9] - “湖北卡倍亿生产基地项目”正式进入达产阶段 [9] - “宁海汽车线缆扩建项目”完成施工建设并进入产能爬坡阶段 [9] - 墨西哥工厂已进入产能爬坡阶段 [9] 业务季节性特征 - 公司业务存在一定季节性，下半年市场需求一般高于同年上半年 [10]

股东会信息 - 公司于2025年11月18日公告2025年第二次临时股东会信息，12月8日15:00召开现场会议[3] 参会股东数据 - 出席现场会议股东及代理人8人，持股109,080,080股，占比59.5819%[5] - 参加网络投票股东76人，持股479,642股，占比0.2620％[5] - 出席表决股东及代理人共84人，持股109,559,722股，占比59.8439%[5] - 参加会议中小投资者股东77人，代表979,642股，占比0.5351%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意109,487,958股，占比99.9345%；反对49,464股，占比0.0451%；弃权22,300股，占比0.0204%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等多项议案：同意109,459,358股，占比99.9084%；反对78,064股，占比0.0713%；弃权22,300股，占比0.0204%[11][12][13][14][15] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意109,459,358股，占比99.9084%，反对78,064股，占比0.0713%，弃权22,300股，占比0.0204%[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意109,471,558股，占比99.9195%，反对65,864股，占比0.0601%，弃权22,300股，占比0.0204%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意109,471,558股，占比99.9195%，反对65,864股，占比0.0601%，弃权22,300股，占比0.0204%[18] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意109,483,958股，占比99.9308%，反对49,464股，占比0.0451%，弃权26,300股，占比0.0240%[19] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》同意109,473,102股，占比99.9209%，反对59,920股，占比0.0547%，弃权26,700股，占比0.0244%[19] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意109,471,558股，占比99.9195%，反对65,864股，占比0.0601%，弃权22,300股，占比0.0204%[20] 其他 - 本次股东会召集人资格合法有效，召集、召开程序及审议议案等均符合相关规定[4][8] - 公司2025年第二次临时股东会决议合法有效[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-094 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）15:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有 限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 109,559,722 股，占公司有表 决权股份总数的 59.8439%。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 109,487,958 股，占出 ...

公司概况与融资进展 - 上海矩阵超智系统集成有限公司（矩阵超智）是一家成立于2024年4月的人形机器人研发企业，近期完成新一轮战略融资，上市公司卡倍亿和宏润建设成为其新股东，公司注册资本增至约2430.57万元 [1] - 公司成立至今已完成3轮融资，且全部集中在近半年内，此前投资方已包括浙海德曼、爱克股份、金马游乐等上市公司 [2] 核心团队与创始人背景 - 公司法定代表人变更为张海星，其原为特斯拉中国设计中心负责人，曾主导特斯拉下一代人形机器人Optimus及Cybercab等新车型的研发工作，并组建了中国研究设计团队 [1] - 核心团队堪称“豪华配置”，成员均来自特斯拉、英伟达、华为、OpenAI等全球顶级科技巨头，覆盖机器人研发、自动驾驶、AI大模型等多个关键领域 [2] 产品开发与技术突破 - 团队仅用132天便成功打造出全尺寸通用人形机器人原型机MATRIX-1，并于2024年12月线上发布，直接对标美国FigureAI的Figure02 [2] - MATRIX-1身高1.8米，体重约65公斤，全身搭载77个自由度，行走时速可达8公里，双臂最大负载35公斤，续航时长约5小时 [2] - 在核心技术层面实现三大突破：搭载自研“机器人大脑”MatrixBrain系统，实现端到端协同；采用行业领先的全身动态响应运动控制技术，响应速度达毫秒级；形成全栈自主可控的技术闭环 [4] - 在安全与交互体验上实现创新突破，采用全球首创的新型柔性复合材料龙鳞状包覆结构，可活动关节采用软硬一体化的柔性复合材料，并集成触觉传感 [4] 市场验证与商业合作 - 在2025年7月的世界人工智能大会上，MATRIX-1完成首秀，展示了拟人步态行走、多任务上肢协同操作及沉浸式人机交互等核心能力 [5] - 该机器人已收获近1000台意向订单，客户覆盖海外AI公司、国内科研机构、制造场景集成商、地方产业园及科教展馆等多个领域 [5] - 卡倍亿作为汽车线缆供应商，与公司于2025年11月签署战略合作协议，将在产品开发与场景落地方面合作，推动人形机器人规模化、商业化应用 [5] - 宏润建设与公司于2025年9月合资成立宁波星际动力科技有限公司（宏润建设持股60%，矩阵超智持股40%），专门负责人形机器人的研发、生产与商业落地 [6] 商业模式与发展战略 - 公司的商业模式并非单纯的机器人销售，而是向客户输出“平台+服务+生态”的综合解决方案，产品可广泛应用于商业服务、工业制造、医疗康养、家电、家庭等多个场景 [6] - 公司的发展路径聚焦工程闭环与规模化能力，旨在做出稳定可靠、能“养家糊口”的机器人 [6]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超51亿元综合授信额度，拟为子公司提供不超15亿元担保额度[2] - 公司为成都卡倍亿4000万元授信提供连带责任保证担保[3] 财务数据 - 截至2025年9月30日，成都卡倍亿资产总额19170.564979万元等多项数据[4] - 截至2024年12月31日，成都卡倍亿资产总额19875.108539万元等多项数据[4] - 截至2025年9月30日，成都卡倍亿资产负债率58.18%[5] 担保情况 - 本次担保后对成都卡倍亿实际担保4000万元，剩余可用6000万元[5] - 本次提供担保后，公司及子公司担保额度总金额25000万元，占比18.61%[10] - 提供担保总余额125000万元，占比93.07%[10]