一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 10 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会 议的通知于 2023 年 7 月 31 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德 宏先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中何真女士、王 振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财 ...