安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第十二条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 员过半数同意后，提交董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 者重大会计差错更正； (五) 法律法规、交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第十三条 审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告， 并提出建议。 第十四条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第十五条 审计委员会主席的主要职责权限为： (一) 召集并主持委员会会议，签发会议决议； (二) 提议召开临时会议； (三) 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； (四) 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结 ...