第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次会议 由董事长张卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中 独立董事曾振灵先生以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 本议案经公司审计委员会审议通过。 1 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第 ...